Políticos paraguaios são investigados por ligação com traficante brasileiro
Assim como Cabeça Branca, ex-senador Óscar Daher é acusado de montar empresa de fachada para lavar dinheiro
Políticos e empresários do Paraguai entraram na mira do Ministério Público daquele país por ligação com um dos maiores narcotraficantes da América Latina, o sul-mato-grossense Luiz Carlos da Rocha, o “Cabeça Branca”. O elo entre eles são empresas de fachada.
Foragido por quase três décadas após dominar o tráfico na fronteira com Mato Grosso do Sul ao lado de Jorge Rafaat Toumani – executado em 2016 – Cabeça Branca foi preso no ano passado em Sorriso (MT), onde se passava por pecuarista.
Luiz Carlos da Rocha, que ocupou a lista dos mais procurados da Interpol, passou por várias cirurgias plásticas para mudar o rosto. Atualmente cumpre pena no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná.
Entre os políticos paraguaios ligados a Cabeça Branca está o ex-senador Óscar González Daher, acusado de criar uma empresa de fachada para lavagem de dinheiro, a Príncipe di Savoia SA, dedicada ao mercado imobiliário. Em cinco anos, a empresa laranja teria movimentado pelo menos oito bilhões de guaranis, o equivalente a 5,6 milhões de reais.
De acordo com o jornal Última Hora, do Paraguai, os promotores René Fernández e Liliana Alcaraz analisam documentos apreendidos na semana passada durante buscas nas cidades de Luque e Assunção. A investigação inclui enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Também estão sendo investigados por ligação com Cabeça Branca os empresários Ricardo Galeano e Walid Amine Sweid, proprietários da Global Logistic Solution SA, uma empresa de transporte aéreo envolvida em um grande escândalo de lavagem de dinheiro descoberto em novembro de 2016.
A promotora Lorena Ledesma afirma que Cabeça Branca e os filhos, Rafael Pigozza Rocha e Bruno Payao Rocha, colocaram somas milionárias de dinheiro de origem ilícita no sistema financeiro paraguaio, adquirindo empresas de papel e de fachada, usando testas de ferro.
Uma das empresas de Cabeça Branca é a Agroganadera Santa Edwiges SA, criada em 2004 com capital social de 30 bilhões de guaranis. Todos têm ligação com o doleiro Darío Messer, envolvido em escândalos políticos no Brasil.