Operação contra lavagem de dinheiro prende dona de transportadora

Operação Smurfing, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco, cumpriu mandado de prisão contra dona de uma conhecida transportadora de Corumbá na tarde desta quinta-feira (17). Ao todo, foram cumpridos 75 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão, sequestro e bloqueio de bens em 16 estados, incluindo Mato Grosso do Sul. 

A Delegacia de de Corumbá não deu detalhes sobre o cumprimento da ordem de prisão contra a empresária, que não teve o nome divulgado, mas a informação é de que além da prisão, documentos foram apreendidos. 

Durante as investigações, que começaram em novembro de 2018, a polícia descobriu esquema que usava rotas na fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia para escoar drogas que vinham do país vizinho. Para despistar os altos valores movimentados, a quadrilha funcionava o que recebia em pequenas partes. 

“Se faz um depósito no valor de R$ 5 mil. Mas quando se junta dez pessoas depositando R$ 5 mil, são R$ 50 mil. Mas quem é o beneficiário desses valores? Às vezes, em diversas regiões do País, nós temos o mesmo beneficiário, que se quer conhece aquelas pessoas que depositaram dinheiro naquela conta”, afirmou o delegado Nehemias Falcão ao G1.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,8 bilhão em bens, entre eles, uma aeronave.